Consiliul Director este format din 5 membri.
În prezent, urmare Hotărârii nr. 7 a Adunării Generale din 26.03.2024, componența Consiliului Director este următoarea:
- Gheorghe Gheorghiu – Președinte
- Constantin Duvac – Membru
- Ioana Soare – Membru
- Nicolae Grofu – Membru
- Ana-Maria Marinescu – Director General – Membru
Mandatul membrilor Consiliului Director este de 5 ani, putând fi realeși, durata mandatului împlinindu-se la data desfășurării Adunării Generale Ordinare din anul 2029.
Potrivit Statutului PERGAM, Consiliul Director are următoarea procedură de lucru:
Articolul 57 – Constituire, ședințe, vot și componență
(1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.
(2) Consiliul Director este format din 5 membri: Preşedintele Asociaţiei, 3 membri și Directorul General.
(3) Mandatul membrilor Consiliului Director este de 5 ani, putând fi realeşi.
(4) Consiliul Director se poate întruni trimestrial sau ori de câte ori situaţia operativ administrativă a PERGAM o impune.
(5) Convocarea ședințelor Consiliului Director se realizează de către Directorul General transmisă către ceilalți membrii ai Consiliului, cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru întrunire, prin orice mijloc de comunicare tradițional sau electronic (poștă, email, fax, mesaje de tip SMS, whatsup etc.) și/sau la solicitarea a minim doi membrii ai Consiliului Director.
(6) În situații de urgență, convocarea Consiliului Director se poate realiza și cu cel puțin 24 de ore înainte de data stabilită pentru ședință.
(7) Dacă toți membrii Consiliului Director sunt de acord, aceștia vor putea ține ședințele Consiliului Director prin renunțare la formalitățile de convocare.
(8) Ședințele Consiliului Director sunt conduse și prezidate de Directorul General sau de persoana împuternicită de acesta.
(9) Fiecare membru al Consiliului Director are dreptul la un vot. Directorul General are obligația de a se abține de la vot în cadrul Consiliului Director în privința chestiunilor care implică actele juridice încheiate de acesta cu sau în numele PERGAM, precum și în privința oricărei chestiuni ce implică gestiunea sa.
(10) Dispoziţiile art. 54 alin. (5) – (6) din prezentul Statut se aplică în mod corespunzător şi membrilor Consiliului Director, inclusiv Directorului General. Deciziile Consiliului Director, contrare legii, actului constitutiv sau Statutului asociaţiei pot fi atacate în justiţie, în condiţiile prevăzute la art. 54 alin. (7) – (8) din prezentul Statut.
(11) Ordinea de zi a ședințelor va fi stabilită de Directorul General și/sau ceilalți membri ai Consiliului Director şi va fi adusă la cunoştinţa membrilor Consiliului Director înainte de data stabilită pentru ședință în condițiile prevăzute la alin. (5)-(7).
(12) Hotărârile Consiliului Director vor fi consemnate prin decizii.
(13) Membrii Consiliului Director vor fi aleşi de Adunarea Generală dintre membrii mandanţi și nu au calitatea de angajați retribuiți ai PERGAM, cu excepția Directorului General. Revocarea membrilor Consiliului Director se va efectua prin votul membrilor mandanți întruniți în Adunarea Generală, în condițiile de cvorum și majoritate prevăzute de art. 54 din prezentul Statut.
(14) Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dacă era, pierde această calitate orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia respectivă are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice.
(15) Consiliul Director poate fi alcătuit și din persoane din afara asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa, cu aplicarea condițiilor prevăzute la alin. (9) și (10).
(16) Pentru participarea la ședințele Consiliului Director, membrii acestuia pot beneficia de o indemnizație de ședință a cărui cuantum va fi stabilit prin Decizia Consiliului Director și aprobat de Adunarea Generală.
(17) Consiliul Director își poate elabora un regulament intern de funcționare.
Potrivit art. 58 din Statutul PERGAM, Consiliul Director are următoarele competențe:
Articolul 58 – Competențe
a) asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale;
b) poate convoca Adunarea Generală;
c) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pentru perioada anterioară, execuția bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul de buget şi proiectul programelor asociaţiei;
d) angajează Directorul General (Administratorul General) și stabilește limitele contractului de muncă încheiat cu acesta;
e) propune Adunării Generale destinația excedentului anual, dacă este cazul, rezultat din reținerea comisionului de gestiune;
f) poate încheia acte juridice în numele și pe seama asociației;
g) împuternicește pe Președintele Asociației și/sau Directorul General să reprezinte asociația în relațiile cu terții;
h) desemnează persoanele să reprezinte PERGAM pentru participarea la negocieri;
i) acceptă donaţiile şi legatele făcute asociaţiei;
j) stabilește cotizațiile anuale și taxele pentru înscriere în vederea dobândirii calității de membru mandant, stabilește condițiile și termenele de plata, precum și cuantumul taxei depozit de opere scrise;
k) decide motivat în cazul de excludere a membrilor din asociație și asupra eventualelor contestații și le supune aprobării Adunării Generale;
l) aprobă contractele cadru încheiate cu organismele internaționale similare;
m) decide schimbarea sediului asociației, atunci când este cazul;
n) decide înființarea de birouri și alte structuri de reprezentare, în țară și în străinătate și propune înființarea de alte comisii interne ale asociației necesare desfășurării activității curente acolo unde consideră oportun, supuse aprobării Adunării Generale;
o) propune indemnizațiile membrilor Consiliului Director, ale cenzorilor și ale membrilor altor comisii interne ale PERGAM și le supune aprobării Adunării Generale;
p) decide eșalonarea plăților remunerațiilor datorate de utilizatori și/sau alți plătitori și încheierea de tranzacții/contracte de tranzacție judiciară cu utilizatorii și/sau alți plătitori, la solicitarea acestora;
r) ratifică contractele de reprezentare reciprocă cu organismele similare din străinătate încheiate de administratorul general;
s) execută și hotărăște asupra oricăror atribuții ce îi sunt date în competenţă de Adunarea generală și/sau stabilite prin Statut;
t) supune spre aprobarea Adunării Generale criteriile de utilizare a sumelor din fondul social-cultural.
a)